Preşedintele CA al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, fostul vicepreşedinte al Consiliului, directorul general şi un angajat al Bank of Cyprus – Sucursala România, precum şi alte patru persoane au fost trimise în judecată de DIICOT, pentru manipularea pieţei de capital.
Potrivit unui comunicat remis luni NewsIn de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al Băncii Transilvania, a lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, precum şi a lui Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România şi a lui Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România. De asemenea, au mai fost deferiţi justiţiei Mirela Silaghi, Doina Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi Radu Codruţ Jurcovan. Cei opt sunt acuzaţi de manipulare a pieţei de capital, faptă prevăzută de art. 271 al. 1 comb. cu art. 249 din Legea nr. 297/2004 şi spălare de bani, faptă prevăzută de art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, potrivit DIICOT.
Procurorii susţin că Silaghi, fostul vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, în perioada 15 mai 2009 – 10 decembrie 2009, a acţionat, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în mod concertat cu ceilalţi şapte, pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la învinuitul Sergiu Dan Dascăl, a achiziţionat, în mod repetat, de pe piaţa BVB, pe contul Doinei Cojocaru, soacra sa, un număr total de 43.646.740 de titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania S.A. în valoare totală de 74.797.448,34 de lei, în scopul asigurării unei poziţii dominante asupra cererii şi ofertei acestor titluri, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare şi în scopul ascunderii identităţii deţinătorului real, precum şi aceea de a folosi informaţia privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania S.A.), referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania S.A. (titlul TLV).
Potrivit DIICOT, pe 7 decembrie 2009, prin intermediul Doinei Cojocaru, Dascăl a vândut toate acţiunile achiziţionate deţinute la acel moment, (33.600.000 de titluri TLV) la preţul de 80.640.000,00 de lei cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165).
Pe de altă parte, spun anchetatorii, Horia Ciorcilă, preşedinte al CA al Băncii Transilvania, a luat la cunoştinţă informaţii privilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA, tranzacţionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, pe 7 decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată, a vândut în cadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţi offshore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlată personal) un număr total de 8.918.671 de titluri TLV în valoare totală de 21.404.762,52 de lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165).
De asemenea, reprezentanţii Bank of Cyprus deferiţi justiţiei în acest caz sunt acuzaţi că, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited – Sucursala România, au obţinut informaţii privilegiate privind faptul că Banca Transilvania intenţiona să găsească un investitor strategic, precum şi că banca ai cărei angajaţi erau urmează să cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania. Cei doi au divulgat această informaţie învinuiţilor fostului vicepreşedinte al CA al Băncii Transilvania, Claudiu Silaghi, precum şi actualului preşedinte al Consiliului, Horia Ciorcilă, şi, „în înţelegere cu aceştia, folosind cele două informaţii privilegiate, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au acţionat concertat, încheind mai multe tranzacţii cu titluri TLV şi au cumpărat 3.541.500 acţiuni la valoarea totală de 7.897.545,00 de lei”.
Ulterior, potrivit procurorilor, acţiunile cumpărate în nume personal au fost vândute de cei doi reprezentanţi al Bank of Cyprus pe BVB către banca la care lucrau, obţinând în această modalitate un profit ilicit în sumă de 196.505 de lei.
DIICOT îi acuză pe Mirela Silaghi, Doina Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi Radu Jurcovan că au contribuit la punerea în executate a hotărârii infracţionale a celorlalţi patru.
„Cercetările efectuate de procurorii DIICOT în această cauză nu au avut ca obiect şi nu au stabilit abateri de la legislaţia bancară şi activitatea persoanelor juridice – Banca Trasilvania şi Bank of Cyprus Public – Sucursala România, rezultând în mod indubitabil că faptele inculpaţilor au fost săvârşite în nume propriu, fără implicarea unităţilor bancare la care aceştia îşi desfăşoară activitatea”, se arată în comunicat.
Cauza a fost trimisă spre competentă soluţionare Tribunalului Bucureşti.
Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Adnministraţie al Băncii Transilvania, trimis luni în instanţă de DIICOT, neagă acuzaţia de manipulare a pieţei de capital şi susţine că va acţiona „pe toate căile legale” pentru a-şi dovedi nevinovăţia, conform unei declaraţii remise la cererea NewsIn.
„Am fost informat de către DIICOT Cluj că, împreună cu alte persoane am fost trimis în judecată pentru presupuse activităţi de manipulare a pieţei de capital. Consider acuzaţia complet nefondată, nu am făcut nimic ilegal, nimic care să contravină legislaţiei în domeniu şi voi acţiona pe toate căile legale pentru a dovedi acest lucru. Sunt convins că rezultatele finale ale acestui demers juridic îmi vor da dreptate”, a spus Ciorcilă.
