ANI s-a sesizat din oficiu în urma publicării mai multor articole de presă care semnalau posibila nerespectare de către Dan Mircea Geoană, în calitate de senator în Parlamentul României, a dispoziţiilor legale referitoare la completarea şi depunerea declaraţiilor de avere. Mircea Geoană a fost ales în 30.11.2008 parlamentar în colegiul uninominal 5 din Circumscripţia electorală nr.17 Dolj.
Cercetările Agenţiei au fost extinse şi faţă de soţia preşedintelui Senatului, Mihaela Geoană, se mai anunţă în comunicatul ANI.
ANI anunţă, de asemenea, că Mircea Geoană a fost înştiinţat de declanşarea procedurii de verificare la data de 01.07.2009, în baza mandatului poştal (cu confirmare de primire).
La data de 16.07.2009, Agenţia Naţională de Integritate a fost informată cu privire la faptul că Mircea Geoană a împuternicit o societate profesională de avocatură să îi reprezinte interesele, să ia cunoştinţă de toate actele şi lucrările de verificare precum şi să intermedieze comunicările aferente.
Potrivit unui comunicat al ANI, în urma verificărilor efectuate şi a analizării informaţiilor şi documentelor primite de la Senatul României, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanei, Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 1, Primăria Sectorului 1 – Direcţia de Taxe şi Impozite, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Reglementare şi Recuperare a Creanţelor , S.C. Biroul de Credite S.A., Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, ANI a constat că Mircea Geoană nu a trecut în declaraţiile de avere o sumă de 48.300 euro, provenită din cumpărarea unui teren de către Mihaela Geoană în septembrie 2005 şi apoi vânzarea aceleiaşi parcele către proprietarul iniţial, în ianuarie 2006, la acelaşi preţ.
Mihala Geoană a figurat înscrisă în cartea funciară cu o cotă indiviză de 70% din 17 loturi de teren scoase din circuitul agricol, situate în intravilanul Municipiului Bucureşti, sector 1, şi cu imobilul situat în Bucureşti, Str. Uruguay, sector 1. Cota de 70% din cele 17 loturi de teren, situate în intravilanul Municipiului Bucureşti, sector 1, în suprafaţă totală de 9.955,55 mp, a fost dobândită de către Mihaela Geoană la data de 22.09.2005, conform contractului de vânzare-cumpărare, de la Barba Octavian Vasile şi Barba Elena Nicoleta. Preţul convenit al vânzării a fost de 48.300 euro, a fost achitat integral la data de 22.09.2005, data autentificării contractului. Potrivit ANI, terenul a fost achiziţionat cu un preţ mult subevaluat faţă de preţul real practicat pe piaţa imobiliară pe parcursul anului 2005 (anul realizării tranzacţiei).
La data de 17.01.2006, Mihaela Geoană a reintrat în posesia preţului plătit (48.300 EURO), iar Barba Octavian Vasile, în posesia cotei de 70% din cele 17 loturi de teren intravilan, ca urmare a rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare prin convenţie autentificată între cele două părţi. Acest teren nu a fost înscris în declaraţiile de avere completate şi depuse de către Mircea Geoană.
Calculând valoarea reală a parcelelor de teren achiziţionate de către Mihaela Geoană, raportat la valoarea orientativă de 100 euro/mp, aplicabilă unei zone „relativ apropiate”, rezultă suma de 696.888 euro, valoare mai mare de aproximativ 14 ori decât suma plătită pentru achiziţionarea cotei de 70% din 9.955,55 mp (6.968,88 mp).
Suma de 48.300 euro constituie venit realizat pe parcursul anului 2006, însă aceasta nu a fost înscrisă de Mircea Geoană în declaraţia de avere datată 26.12.2006, completată şi depusă în calitate de senator, mai informează ANI.
O altă neregulă identificată de ANI face referire la acuzaţii mai vechi aduse liderului PSD, anume că a contractat cumpărarea unui apartament, dar nu a trecut tranzacţia în declaraţiile de avere.
„În urma analizării documentelor depuse, s-a constatat că antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat de „Cefin Real Estate Residence” S.R.L. şi doamna Geoană Mihaela (în calitate de promitent-cumpărător, cât şi în calitate de reprezentant al promitentului-vânzător), în vederea achiziţionării unui apartament şi a două locuri de parcare, în valoare de 733.000 EURO, nu conţine o încheiere notarială de autentificare sau o dată certă, putând fi redactat şi antedatat oricând”, mai informează ANI.
Reprezentantul legal al preşedintelui Senatului a depus la dosar, la data de 25.08.2009, un set de documente (antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între „S.C. Cefin Real Estate Residence S.R.L.” în calitate de promitent-vânzător şi doamna GEOANĂ MIHAELA, în calitate de promitent-cumpărător, datat 21.11.2005, având ca obiect un apartament într-un imobil ce urmează a fi construit în Bucureşti; un extras de cont pentru perioada 20 martie 2006 – 03 noiembrie 2008, eliberat de „Bancpost S.A.”; o copie a unei adeverinţe eliberate de „BRD Groupe Societe Generale” doamnei GEOANĂ MIHAELA şi un extras de cont eliberat de „Bancpost S.A.” sucursala Titan care nu prezintă ştampila unităţii bancare sau semnătura reprezentantului acesteia) în scopul clarificării unora dintre aspectele care fac obiectul dosarului de investigaţie, mai anunţă ANI.
În urma verificărilor, ANI a constatat că Mircea Geoană nu a menţionat sau a menţionat eronat în declaraţiile de avere completate şi depuse în 2006 şi 2008, veniturile, “bunurile proprii, comune şi cele deţinute în indiviziune” deţinute sau realizate împreună cu familia sa.
„Deoarece aspectele prezentate constituie indicii temeinice privind săvârşirea de către Mircea Dan Geoană a infracţiunii de fals în declaraţii s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, anunţă ANI.
