După ce ani la rând România Liberă a tot publicat articole despre afacerile suspectate a fi nelegale ale omului de afaceri Florian Walter, fost Bușcă, în sfârșit acesta a intrat în vizorul DIICOT Ploiești pentru fraude de peste 18,5 milioane euro. Fraudele au fost săvârșite prin constituire de grupuri infracționale, organizate din persoane și firme fantomă pe trei paliere (rețele) pentru a nu atrage atenția autorităților și a scoate mai ușor bani din firme. Scopul a fost de a nu plăti impozite și TVA, scrie www.romanialibera.ro.Surse ale României Libere, neconfirmate oficial, susțin că Walter- Buscă ar colabora cu grupuri financiare din Rusia, de filiație kaghebistă, prin paravane din Republica Moldova și, mai nou, din Ungaria. Din păcate, nu am reușit să luăm legătura cu domnul Walter Buscă pentru a comenta informațiile noastre.
Cert este că între colaborii lui Walter-Buscă se află cel puțin trei cetățeni unguri, cu domiciliul în Budapesta, care l-au ajutat să spele banii. De asemenea, din rețelele lui Walter fac parte și cetățeni din Republica Moldova, zonă în care a avut afaceri inclusiv cu fostul viceministru Gheorghe Țurcanu (implicat și în scadalul “țarului” CFR Mihaile Necolaiciuc, pe care în februarie 2005, l-a scos din țară).
Perchezițiile și fuga/ascunderea lui Walter
Procurorii au descins ieri la sediile firmelor și ale paravanelor omului de afaceri, ca și la domiciliul acestuia, de unde au ridicat documente. De asemenea, au percheziționat multe alte locații și locuințe ale partenerilor și paravanelor sale – oameni amârâți, care, pentru câteva mii de lei, au acceptat să fie administratori, să ridice bani din conturi pentru a-i da apoi lui Florian Walter. Circa 50 de persoane urmau a fi duse la audieri la sediul DIICOT din Ploiești. Walter ( Bușcă) nu a fost dus la audieri pentru că a reușit să-i fenteze pe anchetatori, așa că acum e dat în consemn la frontieră. Florian Walter probabil bănuia că era vizat de procurori.
Citiți mai mult AICI
