Patru percheziţii au avut loc în această dimineaţă în Cluj-Napoca în urma cărora au fost ridicate mai multe persoane şi duse la audieri în Mehedinti. Anchetatorii au vizat un grup infracţional organizat răspândit în cinci judeţe şi alcătuit din 34 de persoane. Gruparea urmarită de procurori era specializată în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, infracţiuni pentru suspecţii vor fi cercetaţi.Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au făcut 30 de percheziţii în cinci judeţe. Cele mai multe descinderi la domiciliu, în număr de 13 s-au desfăşurat în localitatea Strehaia. Cercetări în acelaşi timp s-au făcut în judeţul Hunedoara la domiciliile a nouă dintre suspecţi, patru percheziţii în Cluj-Napoca, trei în Timişoara şi una în judeţul Argeş. Liderii grupării, doi bărbaţi colaborau cu 50 de societăţi comerciale pentru care emiteau facturi fiscale fictive pentru a scăpa de taxele datorate statului. Sumele de bani trecute pe facturi erau ridicate în numerar de la diverse bancomate şi împărţite între membrii grupării. Administratorii societăţilor care îl ajutau obţineau 10 la sută comision din valoarea tranzacţiilor. Prejudiciul total estimat de anchetatori pană în acest moment se ridică la 20 de milioane de euro.
Related posts
-
Începe etapa finală a Concursului Național de Lectură „Bătălia Cărților”, la nivel de județ
Etapa finală, la nivel județean, a Concursului Național de Lectură „Bătălia Cărților”, ediția a XII-a este... -
Județul Cluj promovat Târgul de Turism Wonder Destinations
Județul Cluj, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT), participă în perioada 13-16 noiembrie... -
Mai puțin de 200 de adăposturi de protecție civilă în Cluj
Situația adăposturilor de protecție civilă din județul Cluj este complicată. În județ, există mai puțin de...