Patru percheziţii au avut loc în această dimineaţă în Cluj-Napoca în urma cărora au fost ridicate mai multe persoane şi duse la audieri în Mehedinti. Anchetatorii au vizat un grup infracţional organizat răspândit în cinci judeţe şi alcătuit din 34 de persoane. Gruparea urmarită de procurori era specializată în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, infracţiuni pentru suspecţii vor fi cercetaţi.Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au făcut 30 de percheziţii în cinci judeţe. Cele mai multe descinderi la domiciliu, în număr de 13 s-au desfăşurat în localitatea Strehaia. Cercetări în acelaşi timp s-au făcut în judeţul Hunedoara la domiciliile a nouă dintre suspecţi, patru percheziţii în Cluj-Napoca, trei în Timişoara şi una în judeţul Argeş. Liderii grupării, doi bărbaţi colaborau cu 50 de societăţi comerciale pentru care emiteau facturi fiscale fictive pentru a scăpa de taxele datorate statului. Sumele de bani trecute pe facturi erau ridicate în numerar de la diverse bancomate şi împărţite între membrii grupării. Administratorii societăţilor care îl ajutau obţineau 10 la sută comision din valoarea tranzacţiilor. Prejudiciul total estimat de anchetatori pană în acest moment se ridică la 20 de milioane de euro.
Related posts
-
ONG-urile clujene se implică în ecologizarea pădurilor din Cluj
Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat acțiuni de ecologizare a pădurilor din jurul Clujului. Așa ar... -
Analiză: Cum ar putea genera industria turismului 10 la sută din PIB-ul României
Agenții economici din industria HoReCa cer autorităților să ofere acestui sector mai multă stabilitate fiscală și... -
Biserica Greco-Catolică din România, mai vizibilă la nivel global: PF Claudiu Lucian Pop, numit la Vatican
Papa Leon al XIV-lea l-a numit membru al Dicasterului pentru Bisericile Orientale pe Preafericitul Claudiu-Lucian Pop,...