În cursul lunii trecute, comisarii GF Cluj, la solicitarea procurorilor DIICOT Bucureşti, au efectuat mai multe verificări ale registrului fiscal aparţinând unui număr de 29 de societăţi comerciale din judeţul Cluj, dar şi ale celor învecinate, pentru a întocmi un raport complet în privinţa activităţii societăţii Paulo Construct.
Controlul a survenit după ce procurorii au constatat că facturile emise de firma clujeană se aflau în registrele mai multor societăţi care au achiziţionat utilajele furate din străinătate de reţeaua de hoţi de buldoexcavatoare deconspirată în localitatea maramureşeană Borşa, în luna iunie.
În prezent, o parte din membrii reţelei au fost trimişi în judecată. SC Paulo Construct, care are ca obiect de activitate vânzarea materialelor de construcţie, nu are, potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), nici o activitate economică începând cu anul 2008, iar administratorul portughez, Paulo Gamboa, este plecat din ţară.
În registrele de casă ale firmei figurează pentru perioada 2007-2008 tranzacţii economice de câteva zeci de mii de lei, iar ancheta GF Cluj arată că societatea ar fi vândut materiale de construcţie, excavatoare, buldoexcavatoare şi camioane în valoare totală de 4.254.589 lei, la care se adaugă 808.902 TVA. Prejudiciul calculat cauzat statului se ridică la 1.425.272 lei, din care 651.311- impozitul pe profit, iar 773.961- TVA.
